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第二屆董事會第四次會議決議公告
2018-06-29
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式:2018年06月18日,電子郵件。
2、會議召開時間:2018年06月29日
3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式:現場
5、會議召集人:董事長謝江先生
6、會議主持人:董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司向銀行申請授信的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,為滿足公司經營和發展需要,公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“銀行”)申請 3000 萬元綜合授信,期限為兩年。北京中關村科技融資擔保有限公司(以下簡稱“擔保公司”)擬為公司本次申請授信事項提供全額擔保。實際的授信額度以銀行最后審批決定為準;實際擔保金額以公司與擔保公司簽訂的擔保合同為準。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于公司控股股東、董事長謝江先生因公司向銀行申請授信事項提供反擔保的議案》
1、議案內容
因公司擬向銀行申請兩年期的 3000 萬元綜合授信,擔保公司同意為公司本次申請授信事項提供全額擔保。為此,公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔保公司提供反擔保,反擔保內容包括:個人房產抵押及個人連帶責任保證。具體內容詳見公司于 2018 年6月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司偶發性關聯交易公告》(公告編號:2018-040)。
2、議案表決結果:
同意票4票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案涉及關聯交易事項,關聯方董事長謝江先生回避表決。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(三)審議通過《公司關于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》
1、議案內容
公司董事會提請于2018年7月16日上午10:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2018年第三次臨時股東大會,會議通知詳見公司于 2018 年6月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第三次臨時股東大會的通知公告》(公告編號:2018-041)。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年06月29日

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