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2018年第三次臨時股東大會決議公告
2018-07-16
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2018年7月16日
2.會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
3.會議召開方式:現場
4.會議召集人:董事會
5.會議主持人:董事長謝江先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共10人,持有表決權的股份總數33,854,000股,占公司有表決權股份總數的67.03%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司控股股東、董事長謝江先生因公司向銀行申請授信事項提供反擔保的議案》議案
1.議案內容:
因公司擬向銀行申請兩年期 3000 萬元綜合授信,擔保公司同意為公司本次申請授信事項提供全額擔保。為此,公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔保公司提供反擔保,反擔保內容包括:個人房產抵押及個人連帶責任保證。具體內容詳見公司于 2018 年6月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司偶發性關聯交易公告》(公告編號:2018-040)。
2.議案表決結果:
同意股數14,710,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項,關聯股東謝江先生回避表決。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年7月16日
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