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第二屆董事會第五次會議決議公告
2018-08-17
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2018年8月16日 
2.會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
3.會議召開方式:現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年08月06日以電子郵件方式發出。
5.會議主持人:董事長謝江先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
會議的召集、召開以及議案的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
會議應出席董事5人,實際出席董事5人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《公司2018年半年度報告》議案
1.議案內容:
《公司2018年半年度報告》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年半年度報告》(公告編號:2018-045)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
1.議案內容:
《公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2018-046)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(三)審議通過《公司2018年半年度利潤分配預案》議案
1.議案內容:
《公司2018年半年度利潤分配預案》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年半年度利潤分配預案》(公告編號:2018-047)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于會計政策變更的議案》
1.議案內容:
《關于會計政策變更的議案》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司會計政策變更公告》(公告編號:2018-048)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(五)審議通過《關于變更全資子公司營業期限的議案》
1.議案內容:
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,由于本公司的全資子公司“北京清水室內設計有限公司”(以下簡稱“清水室內”)的營業期限將于近期期滿,董事會擬變更清水室內的營業期限,詳細內容如下:
變更前營業期限:1998年12月22日至2018年12月21日
擬變更營業期限:1998年12月22日至長期(暫定,最終期限以工商注冊登記為準)
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(六)審議通過《關于提請召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案》
1.議案內容:
公司董事會提請于2018年9月3日上午10:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2018年第四次臨時股東大會,會議通知詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第四次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2018-049)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會 
2018年8月17日

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