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第二屆監事會第三次會議決議公告
2018-08-17
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2018年8月16日 
2.會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
3.會議召開方式:現場
4.發出監事會會議通知的時間和方式:2018年08月06日以電子郵件方式發出。
5.會議主持人:股東代表監事朱愛霞女士
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
會議的召集、召開以及議案的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
會議應出席監事3人,實際出席監事2人,監事會主席羅四維因出差缺席,未委托其他監事代為表決。


二、議案審議情況
(一)審議通過《公司2018年半年度報告》議案
1.議案內容:
《公司2018年半年度報告》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年半年度報告》(公告編號:2018-045)。
2.議案表決結果:同意2票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
1.議案內容:
《公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2018-046)。
2.議案表決結果:同意2票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(三)審議通過《公司2018年半年度利潤分配預案》議案
1.議案內容:
《公司2018年半年度利潤分配預案》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年半年度利潤分配預案》(公告編號:2018-047)。
2.議案表決結果:同意2票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于會計政策變更的議案》
1.議案內容:
《關于會計政策變更的議案》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司會計政策變更公告》(公告編號:2018-048)。
2.議案表決結果:同意2票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
監事會 
2018年8月17日

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