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關于召開2018年第五次臨時股東大會通知公告
2018-10-29
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2018年第五次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(二)會議召開的合法性、合規性
本次臨時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議召開無需相關部門批準。
(三)會議召開日期和時間
本次會議召開時間:2018年11月14日10:00。
預計會期0.5天。
(四)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
本次股東大會除現場投票方式外,不設其他投票方式。
(五)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2018年11月9日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(六)會議地點
北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室。
二、會議審議事項
(一)審議《關于公司控股股東、董事長謝江先生因公司向銀行申請授信事項提供擔保的議案》
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,為滿足公司經營和發展需要,公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“銀行”)申請 2000 萬元綜合授信,期限為三年。公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該綜合授信向銀行提供擔保,擔保內容包括:個人房產抵押及個人連帶責任保證。具體事項以公司、關聯方與銀行簽訂的相關協議為準。具體內容詳見公司于 2018 年10月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司偶發性關聯交易公告》(公告編號:2018-055)。
(二)審議《關于公司及控股子公司租用關聯方辦公用房的議案》
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,為滿足本公司(北京清水愛派建筑設計有限公司,以下簡稱“清水愛派”)、控股子公司澳斯派克(北京)景觀規劃設計有限公司(以下簡稱“澳斯派克”)經營和發展需要,清水愛派、澳斯派克擬向關聯方北京清水永華科技有限公司租用辦公用房。具體內容詳見公司于 2018 年10月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司偶發性關聯交易公告》(公告編號:2018-055)。
(三)審議《關于修訂<公司章程>的議案》
根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,需對《公司章程》的部分條款進行修改,具體修改內容如下:
一、原第一章第四條:
公司住所:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室。
修改為:
公司住所:北京市海淀區蘇州街3號(大恒科技大廈)8層802-A01(暫定,以工商注冊登記為準)。
《公司章程》其他條款未有修改。
(四)審議《關于提高公司委托理財的額度及期限的議案》
《關于提高公司委托理財的額度及期限的議案》內容詳見公司于2018年10月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于提高公司委托理財的額度及期限的公告》(公告編號:2018-056)。
三、會議登記方法
(一)登記方式
股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。
1、法人股東代表憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;
2、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;
3、委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡辦理登記;
4、辦理登記手續,可用信函、傳真或上門方式進行登記,不受理電話登記。
(二)登記時間:2018年11月12日-11月13日10:00-16:00。
(三)登記地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室。
四、其他
(一)會議聯系方式:
聯系人:王淑儉
聯系電話:010-62780880
傳真:010-62780782
地址:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
郵編:100084
(二)會議費用:與會股東交通及食宿費用自理。
(三)臨時提案
如有臨時提案請于股東大會召開十日前提交。
五、備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議;
(二)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會 
2018年10月29日

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