你當前所處的位置:

投資者關系 >  信息披露 > 北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
2016-04-25

一、會議召開和出席情況    
(一)會議召開情況
1、會議召開時間:2016年4月21日
2、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
3、會議召開方式:現場
4、會議召集人:董事會
5、會議主持人:董事長謝江
6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人,代表公司股東8人,持有表決權的股份20,000,000股,占公司股份總數的100.00%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《公司2015年度董事會工作報告》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(二)審議通過《公司2015年度監事會工作報告》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度監事會工作報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(三)審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司審計報告及財務報表2015年度》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度監事會工作報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(四)審議通過《公司2015年年度報告》    
     1.議案內容
《公司2015年年度報告》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015 年度報告》(公告編號:2016-005)。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(五)審議通過《公司2015年年度報告摘要》    
     1.議案內容
《公司2015年年度報告摘要》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015 年度報告摘要》(公告編號:2016-006)。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(六)審議通過《公司2015年度財務決算報告》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度財務決算報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(七)審議通過《公司2015年度利潤分配方案》    
     1.議案內容
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,以及公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求,在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下,更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益,現擬定如下分配預案:2015年利潤不分配、不轉增。根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(八)審議通過《公司2016年度財務預算方案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(九)審議通過《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》    
     1.議案內容
《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年度日常性關聯交易的預計方案公告》(公告編號:2016-010)。
2.議案表決結果:
同意股數10,432,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
根據公司章程規定,關聯股東謝江對本議案回避表決,回避表決股數9,568,000股。
(十)審議通過《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》    
     1.議案內容
《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》(公告編號:2016-011)。
2.議案表決結果:
同意股數10,432,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
根據公司章程規定,關聯股東謝江對本議案回避表決, 回避表決股數9,568,000股。
(十一)審議通過《關于提名公司核心員工的議案》    
     1.議案內容
公司將對于在公司發展方向及公司業績上有突出表現,為公司的發展做出了較大貢獻的員工認定為核心員工,現擬提名以下員工為公司核心員工:顧榮明、劉學徹、羅凌、楊陽、李世永、謝春莉、張雷、劉軍、于晨芳、張衛玲、李林、崔靖昭、鄭宇、李東梅、顏雪洲、彭黃姬、許躍、桂東海、李偉欣、劉秀澤、張燦、王亮、呂海霞、楊偉勤、孫晶,共計25人。
與本議案相關的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司職工代表大會會議決議公告》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司職工代表大會會議決議公告》(公告編號:2016-012)。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(十二)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》    
     1.議案內容
根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,對《公司章程》的注冊資本、高級管理人員定義、股東大會審議標準、董事會通知方式及監事會通知方式等條款進行修改,增加股東對發行的股份不享有優先認購權的條款。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(十三)審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(十四)審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(十五)審議通過《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(十六)審議通過《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》    
     1.議案內容
《關于〈北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案〉的議案》內容詳見公司于2016 年3 月31 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案》(公告編號:2016-013)。
2.議案表決結果:
同意股數18,944,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
根據公司章程規定,關聯股東郭紅政、楊錚對本議案回避表決, 回避表決股數1,056,000股。
(十七)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票發行相關事宜的議案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,審議《公司2015年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果:
同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
三、律師見證情況
律師事務所名稱:北京德恒律師事務所
律師姓名:王錚律師、姚淑嫻律師
結論性意見:
本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席現場會議人員的資格、表決程序均符合相關法律、法規和公司章程的有關規定,會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會決議;
(二)《北京德恒律師事務所關于北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見》



北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年4月25日
向日葵app最新下载网址,向日葵app最新下载网址卐,向日葵app最新下载网址幸福宝,向日葵ios版下载安装官网