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第二屆董事會第七次會議決議公告
2019-04-16
一、 會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1. 會議召開時間:2019年4月15日 
2. 會議召開地點:北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01
3. 會議召開方式:現場
4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2019年4月4日以電子郵件方式發出。
5. 會議主持人:董事長謝江先生
6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
會議的召集、召開以及議案的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二) 會議出席情況
會議應出席董事5人,實際出席董事5人。
二、 議案審議情況
(一) 審議通過《公司2018年度總經理工作報告》議案
1.議案內容:
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度總經理工作報告》。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(二) 審議通過《公司2018年度董事會工作報告》議案
1.議案內容:
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(三) 審議通過《公司2018年年度報告》議案
1.議案內容:
《公司2018年年度報告》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告》(公告編號:2019-007)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(四) 審議通過《公司2018年年度報告摘要》議案
1.議案內容:
《公司2018年年度報告摘要》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-008)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(五) 審議通過《公司2018年度財務決算報告》議案
1.議案內容:
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度財務決算報告》。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(六) 審議通過《公司2018年度利潤分配預案》議案
1.議案內容:
《公司2018年度利潤分配預案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度權益分派預案公告》(公告編號:2019-009)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(七) 審議通過《公司2019年度財務預算方案》議案
1.議案內容:
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2019年度財務預算方案》。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(八) 審議通過《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
1.議案內容:
《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2019-010)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(九) 審議《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》議案
1.議案內容:
《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2019年度日常性關聯交易預計公告》(公告編號:2019-011)。
2.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項,關聯董事謝江先生、王淑儉先生、程剛先生、趙力明女士均回避表決。
3.議案表決結果:
因非關聯董事不足半數,本議案直接提交股東大會審議。
(十) 審議通過《公司關于召開2018年年度股東大會的議案》議案
1.議案內容:
公司董事會提請于2019年5月6日上午10:00,在北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01會議室召開2018年年度股東大會,會議通知詳見公司于 2019 年 4 月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度股東大會的通知公告》(公告編號:2019-012)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會 
2019年4月16日

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