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北京清水愛派建筑設計股份有限公司高級管理人員變動公告
2016-04-25

一、任免基本情況
(一)程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第一屆董事會第九次會議于2016年3月11日審議并通過:
任命楊偉勤先生為公司設計總監,任職期限為2016年3月11日至2018年4月。
本次會議召開10日前以電子郵件方式通知全體董事,實際到會董事5人。
以上決議5票同意,0票反對,0票棄權。
(二)被任免董監高的基本情況
該任命設計總監楊偉勤先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免職的原因
1、因公司業務發展及經營管理需要。
2、根據公司于2016 年4 月21 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會決議公告》(公告編號:2016-015)里審議通過的《關于修訂<公司章程>的議案》中,新增設計總監為公司高級管理人員。據此,股東大會審議通過該章程修訂案后公司設計總監楊偉勤先生任公司高級管理人員。
二、上述人員的任免對公司產生的影響
(一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響
上述管理人員任免符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,不影響公司董事會(監事會)的成員人數。
(二)對公司生產、經營上的影響
通過這次調整,有利于布局公司發展戰略,進一步完善公司治理結構,提升公司的規范化運作水平。
三、備查文件目錄
(一)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》
(二)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》
(三)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2015年年度股東大會會議決議》



北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年4月25日
附錄:
楊偉勤簡歷:男,1978年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,專科學歷。2003年3月至2004年9月任北京清水室內設計有限公司設計師;2004年9月至2010年12月任北京清水愛派建筑設計有限公司室內設計部主任設計師;2011年1月至2015年4月任北京清水愛派建筑設計有限公司裝飾設計工程部副經理;2015年4月至2016年1月任北京清水愛派建筑設計股份有限公司裝飾設計工程部副經理;2016年1月至今任北京清水愛派建筑設計股份有限公司室內設計部經理;2016年3月至今任北京清水愛派建筑設計股份有限公司室內設計部設計總監。

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