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關于召開2018年年度股東大會通知公告
2019-04-16
一、 會議召開基本情況
(一) 股東大會屆次
本次會議為2018年年度股東大會。
(二) 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三) 會議召開的合法性、合規性
本次年度股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議召開無需相關部門批準。
(四) 會議召開日期和時間
本次會議召開時間:2019年5月6日10:00。
預計會期0.5天。
本次股東大會除現場投票方式外,不設其他投票方式。
(五) 會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六) 出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2019年4月26日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3. 本公司聘請的北京德恒律師事務所律師。
(七) 會議地點
北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01會議室
二、 會議審議事項
(一)審議《公司2018年度董事會工作報告》議案
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度董事會工作報告》。
(二)審議《公司2018年度監事會工作報告》議案
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度監事會工作報告》。
(三)審議《公司2018年年度報告》議案
《公司2018年年度報告》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告》(公告編號:2019-007)。
(四)審議《公司2018年年度報告摘要》議案
《公司2018年年度報告摘要》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-008)。
(五)審議《公司2018年度財務決算報告》議案
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度財務決算報告》。
(六)審議《公司2018年度利潤分配預案》議案
《公司2018年度利潤分配預案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年年度權益分派預案公告》(公告編號:2019-009)。
(七)審議《公司2019年度財務預算方案》議案
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2019年度財務預算方案》。
(八)審議《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》議案
《公司2019年度日常性關聯交易的預計方案》內容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2019年度日常性關聯交易預計公告》(公告編號:2019-011)。
三、 會議登記方法
(一) 登記方式
股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。
1、法人股東代表憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;
2、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;
3、委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡辦理登記;
4、辦理登記手續,可用信函、傳真或上門方式進行登記,不受理電話登記。
(二) 登記時間:2019年4月30日10:00-16:00;2019年5月5日10:00-16:00。
(三) 登記地點:北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01會議室
四、 其他
(一) 會議聯系方式:
聯系人:王淑儉
聯系電話:010-62780880
傳真:010-62780782
地址:北京市海淀區蘇州街3號8層802-A01
郵編:100080
(二) 會議費用:與會股東交通及食宿費用自理。
(三) 臨時提案
臨時提案請于股東大會召開十日前提交。
五、 備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議;
(二)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會 
2019年4月16日
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