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第一屆董事會第十一次會議決議公告
2016-08-18

一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式:2016年8月8日,電子郵件。
2、會議召開時間:2016年8月18日
3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式:現場
5、會議召集人:董事長謝江先生
6、會議主持人:董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數)共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名為郭紅政,不能親自出席會議的原因為出差外地,受托董事姓名為王淑儉。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于免去楊錚先生北京清水愛派建筑設計股份有限公司董事會秘書職務的議案》
1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,結合公司經營管理現狀及未來發展需要,公司董事會免去楊錚先生公司董事會秘書職務。
2.議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于任命王淑儉先生擔任北京清水愛派建筑設計股份有限公司董事會秘書職務的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,結合公司經營管理現狀及未來發展需要,公司董事會任命王淑儉先生擔任公司董事會秘書職務。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(三)審議通過《公司2016年半年度報告》議案
1. 議案內容
《公司2016年半年度報告》內容詳見公司于 2016 年 8 月 18 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司 2016 年半年度報告》(公告編號:2016-027)。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于修改<北京清水愛派建筑設計股份有限公司信息披露管理制度>的議案》
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,結合公司經營管理現狀及未來發展需要,對《北京清水愛派建筑設計股份有限公司信息披露管理制度》進行2016年第一次修訂。修訂后的信息披露管理制度詳見公司于 2016 年 8 月 18 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司信息披露管理制度(2016年第一次修訂)》(公告編號:2016-028)。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議;
(二)《公司2016年半年度報告》;
(三)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司信息披露管理制度(2016年第一次修訂)》。



北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年8月18日
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