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第一屆董事會第十二次會議決議公告
2016-09-13

一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式:2016年8月29日,電子郵件。
2、會議召開時間:2016年9月9日
3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式:現場
5、會議召集人:董事長謝江先生
6、會議主持人:董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數)共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名為郭紅政,不能親自出席會議的原因為出差外地,受托董事姓名為王淑儉。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于通過<北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度>的議案》,并提交股東大會審議批準;
1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,結合公司經營管理現狀及未來發展需要,制定《北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度》。詳細內容見公司于 2016 年 9月 13日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度》(公告編號:2016-031)。
2.議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于設立募集資金專項賬戶的議案》;
1. 議案內容
根據相關法律、法規、本公司《公司章程》及本公司制定的《募集資金管理制度》等相關規定,設立募集資金專項賬戶。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3. 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(三)審議通過《關于調整公司董事會成員的議案》,并提交股東大會審議批準;
1. 議案內容
郭紅政先生、朱愛霞女士因故申請辭去公司董事會成員一職。公司董事會提名楊錚先生、趙力明女士為公司本屆董事會董事候選人,任期至本屆董事會期滿為止。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于申請增加公司經營范圍的議案》,并提交股東大會審議批準;
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,結合公司經營管理現狀及未來發展需要,向主管部門申請增加公司經營范圍。
原經營范圍:
承擔各類工業與民用建筑的設計與技術咨詢,室內裝飾工程的設計與施工。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動:依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動:不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
擬申請增加后的經營范圍(以工商登記為準):
國內外各類工業與民用建設項目的工程咨詢、工程設計;建筑裝飾工程的設計與施工;城市規劃設計與咨詢;景觀園林規劃設計與施工;室內外照明工程設計與施工;建筑幕墻設計與施工;環保工程設計與施工;項目管理、工程總承包及所需的建筑新型技術轉讓及材料、設備的進出口。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(五)審議通過《公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。
1. 議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,公司董事會提請于2016年9月29日上午10:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開公司2016年第一次臨時股東大會。
2. 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議;
(二)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度》。



北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年9月13日
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