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第一屆董事會第九次會議決議公告
2016-03-11

一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式:2016年3月1日,電子郵件。
2、會議召開時間:2016年3月11日
3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式:現場
5、會議召集人:董事長謝江先生
6、會議主持人:董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事共5人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于任命王淑儉先生擔任北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會副董事長及免去其總經理職務的議案》
1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,公司董事會擬聘任王淑儉先生擔任公司第一屆董事會副董事長,任職期限為2016年3月11日至2018年4月。相應免去王淑儉先生公司總經理職務。
2.議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于任命程剛先生擔任北京清水愛派建筑設計股份有限公司總經理及免去其副總經理職務的議案》
1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,公司董事會擬聘任程剛先生擔任公司總經理,任職期限為2016年3月11日至2018年4月。相應免去程剛先生公司副總經理職務。
2.議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(三)審議通過《關于任命趙力明女士擔任北京清水愛派建筑設計股份有限公司副總經理的議案》
1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,公司董事會擬聘任趙力明女士擔任公司副總經理,任職期限為2016年3月11日至2018年4月。
2.議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于任命楊錚先生擔任北京清水愛派建筑設計股份有限公司設計總監的議案》
1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,公司董事會擬聘任楊錚先生擔任公司設計總監,任職期限為2016年3月11日至2018年4月。
2.議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(五)審議通過《關于任命楊偉勤先生擔任北京清水愛派建筑設計股份有限公司設計總監的議案》
1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,公司董事會擬聘任楊偉勤先生擔任公司設計總監,任職期限為2016年3月11日至2018年4月。
2.議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3.回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
(一)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年3月11日
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