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2016年第一次臨時股東大會決議公告
2016-09-29
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間:2016年9月29日
2、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
3、會議召開方式:現場
4、會議召集人:董事會
5、會議主持人:董事長謝江
6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共19人,持有表決權的股份19,063,000股,占公司股份總數的82.73%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于通過<北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度>的議案》    
     1.議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》規定,結合公司經營管理現狀及未來發展需要,審議《北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度》。
2.議案表決結果:
同意股數19,063,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(二)審議通過《關于調整公司董事會成員的議案》    
     1.議案內容
郭紅政先生、朱愛霞女士因故申請辭去公司董事會成員一職。公司董事會提名楊錚先生、趙力明女士為公司本屆董事會董事候選人,任期至本屆董事會期滿為止。
2.議案表決結果:
同意股數19,063,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
(三)審議通過《關于申請增加公司經營范圍的議案》    
     1.議案內容
根據公司實際情況,并結合未來業務發展需要,向主管部門申請增加公司經營范圍,具體內容如下:
原經營范圍:
承擔各類工業與民用建筑的設計與技術咨詢,室內裝飾工程的設計與施工。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動:依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動:不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
擬申請增加后的經營范圍(以工商登記為準):
國內外各類工業與民用建設項目的工程咨詢、工程設計;建筑裝飾工程的設計與施工;城市規劃設計與咨詢;景觀園林規劃設計與施工;室內外照明工程設計與施工;建筑幕墻設計與施工;環保工程設計與施工;項目管理、工程總承包及所需的建筑新型技術轉讓及材料、設備的進出口。
2.議案表決結果:
同意股數19,063,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
     3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項。
四、備查文件目錄
(一)經與會董事和記錄人簽字確認的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年第一次臨時股東大會會議決議》;
(二)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度》。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年9月29日
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