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董事變動公告
2016-09-29
一、任免基本情況
(一)程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司2016年第一次臨時股東大會于2016年9月29日審議并通過:
任命楊錚先生、趙力明女士為公司董事,任期至本屆董事會期滿為止。
本次會議召開10日前以公告方式通知全體股東,實際到會股東19人。到會人持有公司股份19,063,000股,占股份總數的82.73%,會議由董事長謝江主持。
以上決議表決情況為:
同意股數19,063,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
(二)被任免董監高的基本情況
新任董事楊錚先生持有公司股份142,000股,占公司股本的0.62%;新任董事趙力明女士持有公司股份240,000股,占公司股本的1.04%。
(三)任命/免職的原因
原董事郭紅政先生、朱愛霞女士因故申請辭去公司董事會成員一職,需重新任命董事。
二、上述人員的任免對公司產生的影響
(一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響
該任命使公司董事會人數不低于最低法定人數。
(二)對公司生產、經營上的影響
楊錚先生、趙力明女士長期工作在第一線,該任命有利于公司正常的生產、經營活動。
三、備查文件目錄
(一)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》;
(二)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2016年第一次臨時股東大會會議決議》。


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年9月29日
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