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高級管理人員變動公告
2016-03-11

一、任免基本情況           
(一)程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第一屆董事會第九次會議于2016年3月11日審議并通過:
免去王淑儉先生公司總經理職務。
任命程剛先生為公司總經理,任職期限為2016年3月11日至2018年4月。相應免去程剛先生公司副總經理職務。
任命趙力明女士為公司副總經理,任職期限為2016年3月11日至2018年4月。
本次會議召開10日前以電子郵件方式通知全體董事,實際到會董事5人,會議由公司董事長謝江先生主持。
以上決議5票同意,0票反對,0票棄權。
(二)被任免董監高的基本情況
該免職總經理王淑儉先生持有公司股份4,024,000股,占公司股本的20.12%。
該任命總經理程剛先生(原公司副總經理)持有公司股份2,964,000股,占公司股本的14.82%。
該任命副總經理趙力明女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免職的原因
因公司業務發展及經營管理需要
二、上述人員的辭職對公司產生的影響
(一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響
上述管理人員任免符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,不影響公司董事會(監事會)的成員人數。
(二)對公司生產、經營上的影響
通過這次調整,有利于布局公司發展戰略,進一步完善公司治理結構,提升公司的規范化運作水平。
三、備查文件目錄
(一)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年3月11日
附錄:
程剛簡歷:男,1975年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年7月至1999年5月任廈門大學建筑設計研究院任設計師;1999年6月至2003年9月任北京清水室內設計有限主任設計師;2003年9月至2004年9月任和熙建筑有限公司部門經理;2004年9月至2015年4月任北京清水愛派建筑設計有限公司副總經理;2015年4月至今任北京清水愛派建筑設計股份有限公司董事、副總經理。
趙力明簡歷:女,1964年2月出生,中國國籍,大專學歷。1988年12月至2002年就職于河南省鄭州市城市建設開發總公司工程部擔任造價編制及審核工作。2002年2月至2004年10月就職于河南省光華會計師事務所,擔任基建審計部經理。2004年10月至2014年12月就職于北京清水愛派建筑設計有限公司河南分公司,擔任總經理職位。2015年至今擔任北京清水愛派建筑設計股份有限公司市場部總監,兼任北京清水愛派建筑設計股份有限公司河南分公司總經理。
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