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第一屆董事會第十八次會議決議公告
2017-02-09
一、 會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1、 會議通知的時間和方式:2017年1月22日,電子郵件。
2、 會議召開時間:2017年2月7日
3、 會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、 會議召開方式:現場
5、 會議召集人:董事長謝江先生
6、 會議主持人:董事長謝江先生
7、 召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二) 會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數)共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名為楊錚,不能親自出席會議的原因為出差在外地,受托董事姓名為王淑儉。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
1、 議案內容
為更好地實現公司資金保值增值,保障公司和股東利益,在不影響公司主營業務的正常發展,并確保公司經營需求的前提下,公司擬利用閑置募集資金進行現金管理,將閑置募集資金存款方式由“活期存款”變更為“7天通知定期存款”。內容詳見公司于 2017年2月9日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于使用募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2017-002)。
2、 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、 提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議。
北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2017年2月9日
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