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關于更正股票發行方案的說明公告
2017-04-19

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


本公司董事會于2017年3月27日在全國中小企業股份轉讓系統官網(www.neeq.com.cnwww.neeq.cc)上發布了《北京清水愛派建筑設計股份有限公司股票發行方案》(以下簡稱“發行方案”),公告編號為【2017-012】,由于部分內容存在錯漏,本公司現對以下事項予以更正。
一、發行方案中“二、發行計劃”之“(七)本次募集資金用途
和前次募集資金使用情況”的更正情況
1.對本次募集資金測算過程進行了補充說明。
更正前:
A.公司預計2017年至2018年銷售增長率維持在50.00%。伴隨著行業形勢的回暖以及公司未來的規劃,公司目前正處于迅速擴張階段,正在洽談的多項業務、正在申辦的行業資質以及人員的大力招聘,為公司完成計劃提供了可靠的基礎,未來增長的趨勢較為明確。公司2016年的營業收入也取得了超過80%的增長,出于謹慎考慮,結合公司2017年營運情況,選擇以50.00%作為預計營業收入增長率較為合理;
更正后:
A.公司預計2017年至2018年銷售增長率維持在50.00%。伴隨著行業形勢的回暖以及公司未來的規劃,公司目前正處于迅速擴張階段,正在洽談的多項業務、正在申辦的行業資質以及人員的大力招聘,為公司完成計劃提供了可靠的基礎,未來增長的趨勢較為明確。2015年公司新增合同金額5,106.55萬元,實現營業收入3,344.71萬元;2016年新增合同金額10,883.80萬元,實現營業收入6,091.98萬元,2016年營業收入較2015年取得了80%的增長,截至2017年3月31日,已經簽訂及正在進行合同洽談的合同金額約4,000.00萬元,謹慎預測全年新增合同金額不低于16,000.00萬元,合同金額復合增長率不低于50%,據此預測2017年、2018年營業收入復合增長率不低于50%。出于謹慎考慮,結合公司2017年營運情況,選擇以50.00%作為預計營業收入增長率較為合理;
2.增加了對前次募集資金使用情況的說明。
更正前:
公司于2016年7月完成第一次股票發行,發行價格為5元/股,募集資金1,521萬元。該次募集資金主要用于補充公司流動資金、收購股權、支付發行費用,其中5,844,917.54元用于公司日常經營支出,102,240,000元用于收購股權,450,000元用于支付發行費用。該次募集資金的投入使用滿足了公司擴大經營規模的必要資金需求,有效提升公司市場競爭力。截至本方案出具之日,該次募集資金已使用7,317,317.54元,尚余7,923,211.79元(含利息收入30,529.33元)。前次募集資金具體使用情況如下:
單位:元
 
序號 項目 資金使用額   
1 補充流動資金 5,844,917.54   
2 收購股權 1,022,400.00   
3 其他情況(支付股票發行相關費用) 450,000.00   
合計  7,317,317.54 
更正后:
公司于2016年7月完成第一次股票發行,發行價格為5元/股,募集資金1,521萬元。該次募集資金主要用于補充公司流動資金、收購股權、支付發行費用。該次募集資金的投入使用滿足了公司擴大經營規模的必要資金需求,有效提升公司市場競爭力。截至本方案出具之日,該次募集資金已使用7,317,317.54元,尚余7,923,211.79元(含利息收入30,529.33元)。前次募集資金具體使用情況如下:
單位:元
 
序號 項目 資金使用額   
1 補充流動資金 5,844,917.54   
2 收購股權 1,022,400.00   
3 其他情況(支付股票發行相關費用) 450,000.00   
合計  7,317,317.54 
公司該次募集資金不存在變更募集資金用途的情況,也不存在提前使用募集資金的情況。
二、發行方案中“四、董事會關于本次股票發行對公司影響的討論與分析”的更正情況
1.調整了“(一)公司本次定向增資是否導致控股股東發生變化,與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等是否發生變化”部分的表述。
更正前:
本次股票發行完成后,公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等未發生變化。
更正后:
本次股票發行完成后,公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等不會發生變化。
2.增加經辦注冊會計師人數。
更正前:
經辦注冊會計師:倪軍
更正后:
經辦注冊會計師:倪軍、張蕾

除上述更正外,其他內容保持不變。上述更正不存在對股票發行方案的實質性修改,無須重新履行審議程序。
我們對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。
特此公告。


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2017年4月19日

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