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高級管理人員變動公告
2017-05-08

一、任免基本情況
(一)程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第一屆董事會第二十次會議于2017年5月5日審議并通過:
任命楊欣為公司項目總監,任職期限為2017年5月5日至2018年4月。
本次會議已提前于會議召開日11天以電子郵件方式通知全體董事,實際到會董事5人。到會人持有公司股份16,998,000股,占股份總數的73.77%,會議由董事長謝江先生主持。
以上決議表決情況為:
5票同意,0票反對,0票棄權。
(二)被任免董監高的基本情況
該任命項目總監楊欣先生持有公司股份364,000股,占公司股本的1.58%。
楊欣,男,1974年04月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2004年11月至2008年2月任美國GUND公司建筑師;2010年9月至2011年5月任北京清水愛派建筑設計有限公司副總建筑師;2011年5月至2012年3月任北京清水愛派建筑設計有限公司總建筑師;2012年3月至2015年1月任北京清水愛派建筑設計有限公司副總經理;2015年1月至2015年3月31日任北京清水愛派建筑設計有限公司項目總監;2015年4月1日至2016年7月13日任北京清水愛派建筑設計股份有限公司項目總監;2014年11月21日至2016年2月1日兼任澳斯派克(北京)景觀規劃設計有限公司副董事長;2016年2月2日至2017年4月12日任澳斯派克(北京)景觀規劃設計有限公司董事。
根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司2016年12月30日發布的《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》,按照相關監管要求,公司董事會核查了新任項目總監楊欣先生是否存在被列入失信被執行人名單及被聯合懲戒對象名單的情形,經全國法院失信被執行人信息查詢系統(http://shixin.court.gov.cn/)、全國法院被執行人信息查詢系統(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中國(http://www.creditchina.gov.cn/)查詢,截止本公告日,楊欣先生不存在被列入失信被執行人名單及被聯合懲戒對象名單的情形。
(三)任命/免職的原因
因公司業務發展及經營管理需要。
二、上述人員的任免對公司產生的影響
(一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響
上述管理人員任命符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,不影響公司董事會(監事會)的成員人數。
(二)對公司生產、經營上的影響
項目總監負責公司的施工項目及施工圖設計項目的規范化運作,通過這次任命,有利于布局公司發展戰略,進一步完善公司治理結構,提升公司的規范化運作水平。
三、備查文件目錄
(一)《北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議》;
(二)楊欣先生簡歷;
(三)全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司關于發布《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》的公告;
(四)全國法院失信被執行人信息查詢系統、全國法院被執行人信息查詢系統、信用中國的查詢結果。


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2017年5月8日

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