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第一屆董事會第二十一次會議決議公告
2017-08-18

一、 會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1、 會議通知的時間和方式:2017年8月4日,電子郵件。
2、 會議召開時間:2017年8月17日
3、 會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、 會議召開方式:現場
5、 會議召集人:董事長謝江先生
6、 會議主持人:董事長謝江先生
7、 召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二) 會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《公司2017年半年度報告》
1、 議案內容
《公司2017年半年度報告》內容詳見公司于2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的

《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年半年度報告》(公告編號:2017-035)。
2、 議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、 回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、 提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(二) 審議通過《關于公司設立上海分公司的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規、《公司章程》等相關規定,因經營發展的需要,擬在上海市設立北京清水愛派建筑設計股份有限公司上海分公司。內容詳見

公司于2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于設立分公司的公告》(公告編號:2017-039)。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(三) 審議通過《2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
1、議案內容
《2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的

《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2017-036)。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(四) 審議通過《關于提高公司委托理財的額度及期限的議案》
1、議案內容
《關于提高公司委托理財的額度及期限的議案》內容詳見公司于2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的

《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于提高公司委托理財的額度及期限的公告》(公告編號:2017-037)。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(五) 審議通過《公司2017年半年度權益分派預案》
1、議案內容
《公司2017年半年度權益分派預案》內容詳見公司于2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的

《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017 年半年度權益分派預案的公告》(公告編號:2017-038)。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(六)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,公司在權益分派實施后,需對《公司章程》的部分條款進行修改,具體修改內容如下:
原第一章第五條、第三章第十七條作相應修改,2017年上半年權益分派實施后,公司的注冊資本、股份總數等將發生變化,

公司根據權益分派實施后的股本變化及其他變化事宜,修改《公司章程》的相應條款。《公司章程》其他條款未有修改。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(七)審議通過《關于調整公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,鑒于公司近年來的持續高速發展、公司管理層工作量的大幅增加以及薪酬市場化的要求,董事會提請股東大會授權公司董事會

在原薪酬基礎上,上下浮動不超過50%的范圍內,結合管理層所負責具體工作事務的情況,自主確定公司董事、監事及高級管理人員的薪酬。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚須提交股東大會審議。
(八)審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
1、議案內容
公司董事會提請于2017年9月4日上午10:00,在北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室召開2017年第一次臨時股東大會,會議通知詳見公司于 2017年8月18日

在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的通知公告》(公告編號:2017-040)。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議。


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2017年8月18日

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