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第一屆監事會第九次會議決議公告
2017-08-18

一、 會議召開和出席情況
 (一) 會議召開情況
1、 會議通知的時間和方式:2017年8月4日,電子郵件。
2、 會議召開時間:2017年8月17日
3、 會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、 會議召開方式:現場
5、 會議主持人:監事會主席董凌宇先生
6、 召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
 (二) 會議出席情況
 應出席監事會會議的監事人數共3人,實際出席本次監事會會議的監事共3人,缺席本次監事會決議的監事共0人。
 二、議案審議情況
 (一) 審議通過《公司2017年半年度報告》
1、議案內容
 《公司2017年半年度報告》內容詳見公司于2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的

《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年半年度報告》(公告編號:2017-035)。
 議案表決結果:
 同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
2、回避表決情況:
 本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
3、提交股東大會表決情況:
 本議案無須提交股東大會審議。
 (二) 審議通過《2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
1、議案內容
 《2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的

《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2017-036)。
2、議案表決結果:
 同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
 本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
 本議案無須提交股東大會審議。
 (三) 審議通過《公司2017年半年度權益分派預案》
1、議案內容
 《公司2017年半年度權益分派預案》內容詳見公司于2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的

《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017 年半年度權益分派預案的公告》(公告編號:2017-038)。
2、議案表決結果:
 同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
 本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
 本議案尚須提交股東大會審議。
 三、 備查文件目錄
 北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議。


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
監事會
2017年8月18日

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