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2017年第一次臨時股東大會決議公告
2017-09-05

一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間:2017年9月4日
2、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
3、會議召開方式:現場
4、會議召集人:董事會
5、會議主持人:董事長謝江先生
6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東共16人,持有表決權的股份18,781,000股,占公司股份總數的74.37%。
二、 議案審議情況
(一) 審議通過《關于提高公司委托理財的額度及期限的議案》 
1、議案內容
公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于利用公司閑置資金委托理財的議案》,但隨著公司規模擴張,總資產、凈資產及流動資金的不斷增加,為提高公司資金的使用效率,增加投資收益,在不影響公司主營業務的正常發展,并確保公司經營需求的前提下,公司擬提高利用閑置自有資金委托理財的額度及期限,獲取額外的資金收益。內容詳見2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《關于提高公司委托理財的額度及期限的公告》(公告編號:2017-037)。
2、議案表決結果:
同意股數18,781,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
(二) 審議通過《公司2017年半年度權益分派預案》 
1、議案內容
根據公司《2017年半年度報告》(未經審計),截至2017年6月30 日,公司資本公積為38,013,132.86元,未分配利潤為17,550,428.20元。結合公司當前實際經營、現金流狀況和資本公積金的實際情況,考慮到公司未來可持續發展,同時兼顧對投資者的合理回報,根據《公司章程》的規定,公司擬進行權益分派,公司擬以現有總股本25,252,000 股為基數,以資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增25,252,000 股;以未分配利潤向全體股東每10股派1.00元人民幣現金(含稅),共計派送現金2,525,200.00元。內容詳見2017年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《關于公司2017年半年度權益分派預案的公告》(公告編號:2017-038)。
2、議案表決結果:
同意股數18,781,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
(三) 審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》 
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,在公司2017年上半年權益分派實施后,需對《公司章程》的部分條款進行修改,具體修改內容如下:
原第一章第五條、第三章第十七條作相應修改。
2017年上半年權益分派實施后,公司的注冊資本、股份總數等將發生變化,公司根據權益分派實施后的股本變化及其他變化事宜,修改《公司章程》的相應條款。
《公司章程》其他條款未有修改。
2、議案表決結果:
同意股數18,781,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
(四) 審議通過《關于調整董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,鑒于公司近年來的持續高速發展、公司管理層工作量的大幅增加以及薪酬市場化的要求,提請股東大會授權公司董事會在原薪酬基礎上,上下浮動不超過50%的范圍內,結合管理層所負責具體工作事務的情況,自主確定公司董事、監事及高級管理人員的薪酬。
2、議案表決結果:
同意股數18,781,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。

三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議。

北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2017年9月5日

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