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第一屆董事會第二十三次會議決議公告
2017-11-17
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式:2017年11月6日,電子郵件。
2、會議召開時間:2017年11月17日
3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式:現場
5、會議召集人:董事長謝江先生
6、會議主持人:董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的議案》
1、議案內容
根據《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》的有關規定,公司擬在不影響2017年第一次發行股票募集資金正常使用和確保募集資金安全的前提下,使用金額不超過人民幣1,600萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。在不超過前述額度的情況下,自董事會通過本議案之日起十二個月內,資金可以滾動使用。具體內容詳見公司于2017年11月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》(公告編號:2017-046)。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
根據《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》、《北京清水愛派建筑設計股份有限公司章程》、《北京清水愛派建筑設計股份有限公司募集資金管理制度》、《北京清水愛派建筑設計股份有限公司對外投資管理制度》,本次使用閑置募集資金購置保本型理財產品屬于提升資金使用效率的現金管理行為,故本議案無須提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議。




北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2017年11月17日
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