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2018年第一次臨時股東大會決議公告
2018-03-21
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間:2018年3月21日
2、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室會議室
3、會議召開方式:現場
4、會議召集人:董事會
5、會議主持人:董事長謝江先生
6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共13人,持有表決權的股份36,986,000股,占公司股份總數的73.23%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過《公司2018年度日常性關聯交易的預計方案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度日常性關聯交易的預計方案》。內容詳見2018年3月5日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《2018年度日常性關聯交易預計公告》(公告編號:2018-008)。
2、議案表決結果:
同意股數17,126,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況:
本議案涉及關聯交易事項,關聯股東謝江、趙力明回避表決。
(二)審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司承諾管理制度》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《北京清水愛派建筑設計股份有限公司承諾管理制度》。內容詳見2018年3月5日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司承諾管理制度》(公告編號:2018-006)。
2、議案表決結果:
同意股數36,986,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
(三)審議通過《北京清水愛派建筑設計股份有限公司利潤分配制度》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《北京清水愛派建筑設計股份有限公司利潤分配制度》。內容詳見2018年3月5日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司利潤分配制度》(公告編號:2018-007)。
2、議案表決結果:
同意股數36,986,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
(四)審議通過《關于選舉北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會董事的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,公司第一屆董事會將于2018年4月1日任期屆滿,需進行新一屆董事會的換屆選舉工作,現選舉謝江、王淑儉、程剛、趙力明、楊錚為第二屆董事會董事,任期三年,自公司股東大會審議通過本議案之日起計算。
2、議案表決結果:
同意股數36,986,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
(五)審議通過《關于選舉北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會股東代表監事的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,公司第一屆監事會將于2018年4月1日任期屆滿,需進行新一屆監事會的換屆選舉工作,現選舉羅四維、朱愛霞為第二屆監事會股東代表監事,與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會,任期三年,自公司股東大會審議通過本議案之日起計算。
2、議案表決結果:
同意股數36,986,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易事項,不需要回避表決。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議。
                                        
北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年3月21日






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