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董事會換屆公告
2018-03-21
一、任免基本情況
(一)程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司2018年第一次臨時股東大會于2018年3月21日審議并通過:
選舉謝江先生、王淑儉先生、程剛先生、趙力明女士、楊錚先生為公司第二屆董事會董事,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。
本次會議召開15日前以公告方式通知全體股東,實際到會股東13人。到會人持有公司股份36,986,000股,占股份總數的73.23%,會議由謝江先生主持。
以上決議表決情況為:
同意股數36,986,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
(二)被任免董監高的基本情況
該任命董事謝江先生持有公司股份19,144,000股,占公司股本的37.91%;
該任命董事王淑儉先生持有公司股份7,580,000股,占公司股本的15.01%;
該任命董事程剛先生持有公司股份5,570,000股,占公司股本的11.03%;
該任命董事趙力明女士持有公司股份680,000股,占公司股本的1.35%;
該任命董事楊錚先生持有公司股份584,000股,占公司股本的1.16%。
(三)任命/免職的原因
第一屆董事會任期屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,公司選舉第二屆董事會成員,經公司核查,謝江先生、王淑儉先生、程剛先生、趙力明女士、楊錚先生不存在被列入失信被執行人名單、被執行聯合懲戒的情形,也不存在按照法律和監管要求不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
二、上述人員的任免對公司產生的影響
(一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響
此次換屆選舉未導致公司董事會成員低于法定最低人數,符合 《公司法》及《公司章程》之相關規定。
(二)對公司生產、經營上的影響
按照《公司法》及《公司章程》的規定,本次變動屬正常換屆選 舉,保證了公司董事會工作的正常開展,未對公司生產、經營產生不 良影響。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議。






北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年3月21日
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