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2016年度日常性關聯交易的預計方案公告
2016-03-31
一、日常性關聯交易概述
(一)日常性關聯交易表決和審議情況
公司第一屆董事會第十次會議于2016年3月31日審議并通過了《公司2016年度日常性關聯交易的預計方案》議案,5名董事出席了會議,此案同意票數為4票,反對票數為0票,棄權票數為0票。根據公司章程規定,關聯董事謝江對本議案回避表決。此議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議,關聯股東謝江將對本議案回避表決。
(二)預計日常性關聯性交易基本情況
序號    關聯人    關聯交易類別    預計發生金額    上年實際發生金額
1    謝江    公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型    628,442.40元    628,442.40元

(三)本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況
本預計方案中所涉及的關聯交易不存在需經有關部門批準的情況。
二、關聯方介紹
(一)關聯方基本情況
關聯方姓名/名稱    注冊資本    住所    企業類型
(如適用)    法定代表人(如適用)    主營業務
謝江        北京市海淀區華清嘉園小區            
(二)關聯關系
關聯方謝江先生為公司控股股東、實際控制人,持股比例47.84%,現任公司董事長。
三、關聯交易的主要內容
根據公司2016年度的業務需要,公司對2016年日常關聯交易事項進行了預計,預計2016年本公司及子公司與各關聯方發生日常性關聯交易總額為628,442.40元。具體關聯交易情形如下:
擬與關聯方謝江先生發生628,442.40元的關聯交易。其交易內容為:2016年公司租用屬于謝江先生的海淀區清華大學學研大廈A座四層A402、404房間,租用建筑面積286.96平方米。租賃期為一年,自2016年1月1日至2016年12月31日。
四、定價依據及公允性
(一)定價政策和定價依據
參考公司與啟迪控股股份有限公司簽訂的海淀區清華大學學研大廈A座四層407房間的每平方米每日為人民幣6元的租金(2015年1月1日至2015年12月31日),公司與關聯方簽訂的租金市場價格較為公允。
五、關聯交易的必要性及對公司的影響
(一)必要性和真實意圖
合適的辦公地點和面積是公司日常經營必須具備的,在學研大廈可以對外出租的辦公用房十分緊缺的情況下,該關聯交易非常有必要。上述關聯交易是公司業務發展和日常經營的正常需求,符合公司和全體股東的利益。
(二)本次關聯交易對公司的影響
公司2016年將支付謝江租金為628,442.40元,屬公司日常經營必須支付的費用,對公司沒有不利影響。上述關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則,沒有損害公司及股東利益。
六、備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議。



北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2016年3月31日
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