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監事會換屆公告
2018-03-21
一、任免基本情況
(一)程序履行的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次職工代表大會于2018年3月21日審議并通過:
選舉羅四維先生、朱愛霞女士為公司第二屆監事會股東代表監事,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算;選舉戴天姣女士為公司第二屆監事會職工代表監事,任期三年,自公司職工代表大會審議通過之日起計算。
本次股東代表會議召開15日前以公告方式通知全體股東,實際到會股東13人。到會人持有公司股份36,986,000股,占股份總數的73.23%,會議由謝江先生主持。
以上決議表決情況為:
選舉羅四維先生、朱愛霞女士為公司第二屆監事會股東代表監事,同意股數36,986,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
選舉戴天姣女士為公司第二屆監事會職工代表監事,職工代表大會40票同意,0票反對,0票棄權。
(二)被任免董監高的基本情況
該任命監事羅四維先生持有公司股份40,000股,占公司股本的0.08%;
該任命監事朱愛霞女士持有公司股份1,848,000股,占公司股本的3.66%;
該任命監事戴天姣女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%;
(三)任命/免職的原因
第一屆監事會任期屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,公司選舉第二屆監事會成員,經公司核查,羅四維先生、朱愛霞女士、戴天姣女士不存在被列入失信被執行人名單、被執行聯合懲戒的情形,也不存在按照法律和監管要求不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
二、上述人員的任免對公司產生的影響
(一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響
此次換屆選舉未導致公司監事會成員低于法定最低人數,符合 《公司法》及《公司章程》之相關規定。
(二)對公司生產、經營上的影響
按照《公司法》及《公司章程》的規定,本次變動屬正常換屆選 舉,保證了公司監事會工作的正常開展,未對公司生產、經營產生不 良影響。
三、備查文件目錄
(一)北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議。
(二)北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第一次職工代表大會決議。






北京清水愛派建筑設計股份有限公司
監事會
2018年3月21日
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