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第二屆董事會第一次會議決議公告
2018-04-02
一、 會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1、會議通知的時間和方式:2018年03月21日,電子郵件。
2、會議召開時間:2018年04月02日
3、會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、會議召開方式:現場
5、會議召集人:董事長謝江先生
6、會議主持人:董事長謝江先生
7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二) 會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關于選舉北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,公司董事會選舉謝江先生為第二屆董事會董事長,選舉王淑儉先生為第二屆董事會副董事長,任期與第二屆董事會任期一致。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(二) 審議通過《關于任命北京清水愛派建筑設計股份有限公司高級管理人員的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,公司董事會任命程剛先生為總經理,任命趙力明女士為副總經理、市場總監,任命王淑儉先生為董事會秘書、財務總監,任命楊錚先生、楊偉勤先生為設計總監,任命楊欣先生為項目總監,以上高級管理人員任期與第二屆董事會一致。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
(三) 審議通過《關于注銷北京清水愛派建筑設計股份有限公司江西分公司的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,因經營發展的需要,公司擬注銷北京清水愛派建筑設計股份有限公司江西分公司。內容詳見公司于2018年04月02日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司關于注銷分公司的公告》(公告編號:2018-017)。
2、議案表決結果:
同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議。


北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年04月02日
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