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第二屆監事會第一次會議決議公告
2018-04-02
一、 會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1、 會議通知的時間和方式:2018年03月21日,電子郵件。
2、 會議召開時間:2018年04月02日
3、 會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、 會議召開方式:現場
5、 會議主持人:監事羅四維先生
6、 召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二) 會議出席情況
應出席監事會會議的監事人數共3人,實際出席本次監事會會議的監事共3人,缺席本次監事會決議的監事共0人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關于選舉北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會主席的議案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,公司監事會選舉羅四維先生為第二屆監事會主席,任期與第二屆監事會一致。
2、議案表決結果:
同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議。




北京清水愛派建筑設計股份有限公司
監事會
2018年4月2日
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