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第二屆監事會第二次會議決議公告
2018-04-20
一、 會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1、 會議通知的時間和方式:2018年04月08日,電子郵件。
2、 會議召開時間:2018年04月19日
3、 會議召開地點:北京市海淀區清華大學學研大廈A407室
4、 會議召開方式:現場
5、 會議主持人:監事會主席羅四維先生
6、 召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
(二) 會議出席情況
應出席監事會會議的監事人數共3人, 實際出席本次監事會會議的監事(包括委托出席的監事人數)共3人,缺席本次監事會會議的監事共0人。
委托他人出席的監事姓名為朱愛霞,不能親自出席會議的原因為出國,受托監事戴天姣出席監事會。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《公司2017年度監事會工作報告》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2017年度監事會工作報告》。
2、議案表決結果:
同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(二) 審議通過《公司2017年年度報告》
1、議案內容
《公司2017年年度報告》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年年度報告》(公告編號:2018-020)。
2、議案表決結果:
同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(三) 審議通過《公司2017年年度報告摘要》
1、議案內容
《公司2017年年度報告摘要》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年年度報告摘要》(公告編號:2018-021)。
2、議案表決結果:
同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(四) 審議通過《公司2017年度財務決算報告》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2017年度財務決算報告》。
2、議案表決結果:
同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(五) 審議通過《公司2017年度利潤分配預案》
1、議案內容
《公司2017年度利潤分配預案》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年度利潤分配預案》(公告編號:2018-022)。
2、議案表決結果:
同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(六) 審議通過《公司2018年度財務預算方案》
1、議案內容
根據相關法律、法規及《公司章程》的規定,審議《公司2018年度財務預算方案》。
2、議案表決結果:
同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(七) 審議通過《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
1、議案內容
《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2018-023)。
2、議案表決結果:
同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
3、回避表決情況:
本議案未涉及關聯交易事項,不存在回避表決情況。
4、提交股東大會表決情況:
本議案無須提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監事會第二次會議決議。




北京清水愛派建筑設計股份有限公司
監事會
2018年4月20日

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